A股年度“监狱风云”:15位大佬被捕、百亿市值缩水

时间:2021-01-02 22:09:34 作者:爱买股
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以下为安信信托A股年度“监狱风云”:15位大佬被捕、百亿市值缩水内容:

作者 | 资本市场部

来源 | 野马财经

回首2020年,A股故事不断:有上市公司董事长因为杀妻被判11年;也有实控人被高管投毒不幸去世,高管因此被捕;还有人因为诈骗、信息披露违规、造假、操纵证券市场、内幕交易、挪用资金、行贿等各种原因,被捕入狱。

细数2020年的A股监狱风云,真的是昨日把酒言欢,今日锒铛入狱。

这届股民太难了!

15位大佬被捕

A股市场始终是一波未平,一波又起。据野马财经不完全统计,根据相关公告,2020年1月1日起,截至目前已有11家上市公司的15位实控人、董事长或高管被公安机关带走,涉及罪名五花八门。

罪名主要是故意杀人、诈骗、信息披露违规、操纵证券市场、内幕交易、挪用资金、行贿等。

从涉案人员的背景来看,各位大佬的背景均不简单,多为高学历高智商人群,本是奋力拼搏有理想有追求的一群人,又是什么驱使他们宁愿违背道德和法律的约束铤而走险?

图片来源:野马财经整理(数据来源:i问财、东方财富)

从相关上市公司股价反应看,在这类黑天鹅事件的影响下,多数公司“掌门人”出事后,股价都出现了大幅下跌。其中,汇纳科技(300609.SZ)的股价跌幅23%位居榜首。

图片来源:野马财经整理(数据来源:i问财、东方财富)

在2020年A股监狱风云中,这11家上市公司市值缩水合计近200亿元人民币,超过51万投资者的利益受损。

“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了!”对于这些企业家的遭遇,有网友调侃道,A股上市公司董事长,现在俨然已成为“高危行业”。

故意杀人罪:葵花药业董事长“杀妻案”

在国内,几乎每一位妈妈都听过“小葵花妈妈课堂开课了”。“小葵花”儿童药品牌拥有很高的知名度。

然而葵花药业(002737.SZ)这样一个家喻户晓的公司,在2019年4月10日上午发出公告,实控人、原董事长关彦斌涉嫌故意杀人被捕,此消息一出立刻引爆网络。葵花药业股价应声大跌,其股价在公告当日即跌幅达到5.56%。

该事件的起因是关彦斌与前妻张晓兰在2017年7月离婚后,财产分割未能谈妥,在一次争吵中大打出手,关彦斌以钝器击杀张晓兰,致其成为植物人。

但令人奇怪的是,在离婚问题上,张晓兰当时不仅放弃了理应分到手的约16亿元,还将其手中彼时价值约为6300万元的股份归关彦斌所有。面对“小葵花妈妈”的这一决定,当时舆论大多感到不解,坊间更将张晓兰称为“中国好前妻”。

然而在2019年6月时,《经济观察报》披露,关彦斌和张晓兰早前曾达成离婚协议,关彦斌承诺会用9亿元人民币现金补偿张晓兰,分3年付,他现在已经给了6.5亿元。

此外,两人离婚后,关彦斌将葵花药业的重担交接给两个女儿,张晓兰儿子没有获得实权,这也让张晓兰心生不满。最终,在一次争执后,关彦斌对昔日一同打下江山的前妻大打出手。

2020年7月16日法院作出一审判决,被告人关彦斌犯故意杀人罪,判处有期徒刑11年。此后,关彦斌不服选择上诉,12月10日,法院二审的结果:维持原判。

关彦斌作为葵花药业的创始人,一手将公司推上儿童用药市场霸主之位,赚下家产数十亿,且光环无数。而这些光环却随着关彦斌“杀妻”案画上尾声。现年66岁的关彦斌,恐怕要在狱中度晚年了。

在杀妻案后,葵花药业的业绩和股价都受到不同程度的影响。

2020年前三季度,葵花药业营收同比下降29.98%;归母净利润同比下降15.14%。关彦斌的一致行动人、公司控股股东葵花集团近来则频繁质押、解质押,用于还债和补充流动资金。目前葵花集团质押股份占其持股比例为49.51%。

此外,葵花药业的股价则从2018年高峰期的23.34元/股,下跌至如今的14.73元/股,市值蒸发超50亿元。

现在看来,葵花药业的杀妻案本质上还是因为内部纠纷引发惨剧最后影响到上市公司,而接下来的几家公司的实控人就是由于违规资本操作而锒铛入狱。

A股头号造假猛人:ST康美

时间拨回到2019年4月30日,上市公司年报披露的最后一个交易日,康美药业拖到最后终于公布了年报,不过却放出一个深水炸弹,让整个A股市场的投资人都沸腾了:造假300亿!堪称A股头号造假猛人。

在年报中,康美承认自己虚增货币资金299.44亿元、收入88.98亿元、利润32.58亿元。一时间舆论哗然,康美药业造假的新闻登上各大媒体的头条。

在公司承认造假后,康美药业4月30日开盘即封跌停板,五一节闭市5天后,继续迎来5个跌停。

5月10日,康美药业跌停打开,短暂6个交易成交量放大;5月18日,康美药业被实施退市风险警示,股票名称变更为“ST康美”,涨跌幅变为5%,此后5月21日开盘,康美药业再次迎来15个跌停。

后来经证监会调查,实际上康美药业从2016年到2018半年度,分别虚增货币资金225.49亿元、299.44亿元、361.88亿元,实际最多的一次高达361亿元。

2020年7月9日晚间,ST康美公告称,实控人马兴田因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取强制措施。同时,今年5月开始,马兴田已不在公司担任任何职务,但其目前依旧是最终受益人。

图片来源:天眼查

康美药业的成功,堪称奇迹,从成立到上市仅用4年时间,到千亿大白马也不过20年时间。虽然多年前有关康美的质疑声已经不断,甚至被责令过自查,但马兴田仍然一面造假一面做着慈善,公司股价也一骑绝尘,不断攀高。很多人眼里,他不仅是富豪,更是一个慈善家。

这一切,于去年年中一夜崩塌,随着马兴田被抓而结束!

实际上,从2012年开始,康美药业普遍遭到质疑,却仍然可以堂而皇之的造假。

受到影响,公司的业绩也是一落千丈,2020年第三季度报中,公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为-23.72亿元,同比大降7248.78%,由盈转亏;营业收入39.72亿元,同比减少61.62%。

此外,从2018年的股价高点27.99元/股计算,其股价至今已跌去90%。

违规放贷的“信托王”

除实业公司外,2020年的A股监狱风云中也有金融机构的身影——“信托王”*ST安信(600816.SH),董事长涉嫌违法放贷被拘。

在全国68家信托公司中,安信信托是唯一一家独立上市的信托公司,曾经的金融牌照之王!现在明码标价1块4毛5一股,总市值79.3亿,还不如其管理的一个信托计划的规模大。

十多年前安信信托就曾因连续亏损差点被退市,幸好,2002年高天国的上海国之杰投资出手相助,以1.73亿从鞍山财政局手里把安信信托接下来,接着通过资产置换、不良资产剥离等一系列资本操作,扭亏为盈,2006年顺利摘帽。

此后,安信信托更是一度赶上风口,实现业绩六连增,成为“信托王”。

但2018年,安信信托亏损19.97亿元,业绩遭遇断崖式下跌,市场哗然。因踩中印纪传媒等多个资本市场知名大雷,导致计提了21.56亿元资产减值。仅印纪传媒,就计提了10.55亿元减值。

从2019年下半年开始,安信信托就持续踩雷,21个项目被起诉,涉嫌多家银行,涉诉金额达到80多亿元,到了今年,涉诉已达到100多亿元。

此外,据统计,截至2019年末,安信信托存续信托项目294个,受托管理信托资产规模1940.48亿元;已完成清算的信托项目43个,清算信托规模237.57亿元。

这家昔日的“信托王”百亿信托项目逾期,业绩接连亏损,已披星戴帽为*ST安信。

今年3月,安信信托开始停牌,公告称正在与上海电气等企业商量重组,已经披星戴帽的它,如果再不重组就该退市了。

本是到了最后一根稻草的时机,6月5日晚,*ST安信(600816.SH)公告,实控人高天国因涉嫌违法发放贷款罪,被上海市公安局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查,简直是“雪上加霜”。

事实上,高天国出事并非没有征兆。

5月25日晚间,安信信托公告称,公司第一大股东上海国之杰投资持有的20.18亿股安信信托股票(占国之杰所持股份的70.36%,占公司总股本的36.9%)被轮候冻结,冻结期限为两年。

而冻结股票的申请人为上海市公安局。

一般而言,如果是公安机关申请冻结资产,那么很可能牵扯有刑事案件。所以当时业内就有颇多猜测和质疑,只是没想到进展来得这么快。

本就艰难自救的安信息信托在实控人被拘后更是难过。其三季度财报显示*ST安信实现营收1.17亿元;归属于上市公司股东的净利亏损38.15亿元。

而此前,安信信托的311位自然投资人在网上发布公开信,其中240人实名署名,要求重组安信信托,不接受破产清算。目前,公司也正在推进风险化解重大事项,与重组方协商重组方案。野马财经欲就此咨询安信信托,对方表示“一切以公告为准”。

十七年前力挽狂澜缔造了“信托王”,一路鲜衣怒马、烈焰繁花,如今涉嫌违法放贷被刑拘。多重压力下,安信信托再一次走上重组自救的老路。这次能否像当年一样逃出生天,迎来华丽丽的涅槃?

“德不配位,必有灾殃”。纵观15位被捕的大佬们,也曾把酒言欢、纵横资本市场,却在利益驱使下违法违规最终入狱。未来随着《证券法》的不断修订,对证券市场违法现象也将呈现更强有力的打击。

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